Den 12 april 2017 publicerade Finansinspektionen förslag på nya föreskrifter gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innehåller bland annat nya krav på de finansiella företagens sårbarhets- och riskanalys, identitetskontroll, bevarande av handlingar och uppgifter, upplysningskrav på uppgifter så myndigheten ska kunna riskklassificera tillsynsobjekt, funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll samt egenskaper för ett visselblåsningssystem.
Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet som syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Finansinspektionen föreslår även följdändringar i ett antal föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt med den nya lagen vilken regeringen numera föreslår ska träda i kraft den 2 augusti 2017.
Den 27 juni 2017 publicerade Finansinspektionen de nya föreskrifterna. Föreskrifterna skiljer sig inte betydande från de föreslagna föreskrifterna. Föreskrifterna träder i kraft samtidigt som den nya lagen, dvs. den 1 augusti 2017.
Den 27 juni 2017 publierade även Finansinspektionen nya föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS…
Läs merUnder början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den…
Läs merI och med att dataskyddsförordningen (GDPR) ska tillämpas från och med den…
Läs mer