info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 12 april 2017 publicerade Finansinspektionen förslag på nya föreskrifter gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innehåller bland annat nya krav på de finansiella företagens sårbarhets- och riskanalys, identitetskontroll, bevarande av handlingar och uppgifter, upplysningskrav på uppgifter så myndigheten ska kunna riskklassificera tillsynsobjekt, funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll samt egenskaper för ett visselblåsningssystem.

Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet som syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Finansinspektionen föreslår även följdändringar i ett antal föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt med den nya lagen vilken regeringen numera föreslår ska träda i kraft den 2 augusti 2017.

Den 27 juni 2017 publicerade Finansinspektionen de nya föreskrifterna. Föreskrifterna skiljer sig inte betydande från de föreslagna föreskrifterna. Föreskrifterna träder i kraft samtidigt som den nya lagen, dvs. den 1 augusti 2017.

NYHETER INOM PRIIPS-REGELVERKET

Den 12 april 2017 publierades PRIIPs-reglerna (Package retail insurance-based investment products) i…

Läs mer
FÖRSLAG OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE UTLÄNDSKA PENSIONSRÄTTER

Målnummer 4078-14 rör en polsk kvinna som både intjänat pensionsrätter i Polen…

Läs mer
EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor